证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-001
绿景控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2015 年 12 月 31 日以电话方式发出了关于召开
公司第十届董事会第六次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016 年 1 月 8 日，召开方式为：通
讯方式。
3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。
经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北
京市明安医院管理有限公司分别出资 1000 万元设立北京明安儿童肿瘤
医院有限公司、北京明安儿童遗传病医院有限公司、北京明安国际肿瘤
医院有限公司、上海市明安医院管理有限公司（以上均为暂定名，以工
商核准为准）及明安在线（北京）医疗科技有限公司。
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
有关内容详见公司 2016 年 1 月 9 日披露的《关于北京市明安医院管
理有限公司对外投资公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月八日
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