证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-002
棕榈园林股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2015 年 12 月 4 日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）与梅州市
梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP
项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》（以下简称“项目合同”）。根据
项目合同的约定，为顺利推进该项目的实施，公司拟与梅州市梅县区梅丰产业园
建设投资有限公司（以下简称“项目合作方”）共同出资 4.266 亿元设立“梅州
市梅县区棕沅项目投资管理有限公司”（以下简称“项目公司”），其中公司以自
有资金出资 2.986 亿元，占项目公司 70%股权，项目合作方出资 1.280 亿元，占
项目公司 30%股权。
（二）董事会审议情况
2016 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立控
股子公司事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目合作方基本情况
名称：梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：441421000041394
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住所：梅州市梅县区新城行政区（区政府大院内）
法定代表人：邹小明
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2014 年 12 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：负责梅县区产业集聚区内的产业投资与投资项目管理、物业管理、
房地产开发经营。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、投资标的的基本情况
（一）工商信息
公司名称：梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司
法定代表人：肖以达
注册地址：广东省梅州市梅县区新县城大新路广州花园靠市政大道 37 号
注册资本：42,660 万元
经营范围：畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程项目的投融
资、建设、运营管理、维护修理改造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构
股东 出资额（万元） 持股比例
棕榈园林股份有限公司 29,860.00 70%
梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 12,800.00 30%
合计 42,660.00 100%
四、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。
五、设立控股子公司的目的和对公司的影响
鉴于公司已与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县
区城市扩容提质工程 PPP 项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》，项目
合同中约定公司作为“畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP
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项目”中标联合体牵头人单位以及社会资本投资人，将与政府出资方代表梅州市
梅县区梅丰产业园建设投资有限公司共同出资成立项目公司，由项目公司具体负
责 PPP 项目的投资、融资、建设及运营维护等工作。公司通过出资和借款的方
式，对项目公司进行投入，在项目建设期和运营期内，公司（或项目公司）行使
项目业主的权利。
此次公司和政府共同出资成立责权利相匹配的项目公司，项目前期投入资金
不再全部由公司承担，能适当降低公司资金负担；政府成为权益方，更有利于保
障项目回款。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日
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