证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-1
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年1月15日下午14：
30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第一次临时股东大会，本次会议将采用
现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第一次临时股东大会相关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第五十九次董事会审议通过，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议召开日期和时间：2016 年 1 月 15 日下午 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 15 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 1 月 14 日 15:00 至
2016 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间；
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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6、出席对象：
（1）截至 2016 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项：
《关于对全资子公司提供担保的议案》
以上议案经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，相关公告刊登在 2015
年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间： 2016 年 1 月 14 日（上午 8：30—12：00，下午 14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41 号峨眉山旅游股份有限公司董事会办
公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人
签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理
人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件
的原件，以备查实。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 15 日上午 9：30
—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
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2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事
项进行投票，该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格
360888 峨眉投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 360888；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
议案序号 表决事项 对应申报价格（元）
1 关于对全资子公司提供担保的议案 1.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激
活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 14 日 15:00
至 2016 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
3
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
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附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 关于对全资子公司提供担保的议案
委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
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