证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-001
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 1 月 6 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2016 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司二楼会议室以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐
项表决。
一 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的
议案》
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》，公司董事会就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了认真分
析，起草了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 1 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告（修订
稿）》。
二 审议通过《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采
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取填补措施的承诺》
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》，公司董事和高级管理人员作出《关于非公开发行股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 1 月 9 日于巨潮资讯网上披露的《董事和高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
三 审议通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）>的议案》
鉴于公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行分析、制定填补
即期回报措施，及董事、高级管理人员作出相关承诺情况，公司修订了《非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 1 月 9 日于巨潮资讯网上披露的《非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
四 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于第三届董事会第十五次会议审议通过的部分议案需要提请股东大会审
议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于
2016 年 1 月 25 日下午 2 点在公司二楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东
大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
详见公司 2016 年 1 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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上披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 1 月 9 日
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