证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－002
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2016 年 1 月 8 日上午 9：30 以现场及通讯相结合方式在公司四楼会议室召开，会
议通知于 2016 年 1 月 3 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事杨媛及席升阳、张莉、张霞三位独
立董事以通讯会议方式出席。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意使用自有资金最高不超过 50,000 万元（含）购买银行短期保本型理财产品。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
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