证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-006
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事
会第二十三次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以传真、邮件或专人送达形式发出，
会议于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，
会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行理财
产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过 4 亿元
的暂时闲置募集资金和不超过 16 亿元人民币的自有资金适时投资于安全性高、
流动性好的投资产品（产品有保本约定），且期限在 12 个月以内（含），有利于
提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时
闲置募集资金及自有资金的现金购买银行理财产品。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的
公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年一月八日
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