证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-007
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会
议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2016 年 01 月 08 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股
票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司的董事、高级管
理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员就公
司本次非公开发行股票事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公
司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按
照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承
担补偿责任。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
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