证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2016-04
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2016 年 1 月 3 日发出通知，并于 2016 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决
议：
1．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分超募资金及自有资金对外投资的议案》
公司监事会在认真查阅本次对外投资事项的相关资料后，认为：公司此次使
用超募资金及自有资金投资 Meta 公司的事项履行了必要的审批和决策程序，符
合公司长远发展战略，且不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年
12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事、保荐机构已就相关事项发表了明确意见，具体情况详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
1．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实
施公司首期限制性股票激励计划的议案》
监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充
分调动公司董事、中高层管理人员及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益
和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于资本市
场环境等外部因素发生了较大变化，若继续本次激励计划，将很难达到预期的激
励效果。因此，监事会同意终止实施公司首期限制性股票激励计划。
公司独立董事、法律顾问已就相关事项发表了明确意见，具体情况详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第五次会议决议；
2.关于终止实施公司首期限制性股票激励计划的公告；
3.关于使用部分超募资金及自有资金对外投资的公告；
4.上海金茂凯德律师事务所关于 GQY 视讯终止实施首期限制性股票激励计
划之法律意见书的法律意见书；
5. 平安证券关于 GQY 视讯使用部分超募资金对外投资的核查意见；
6.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
二○一六年一月六日
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