股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-001
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股
东大会的议案》通知。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年1月7日14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：陈焕雄副董事长
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 187,448,336
股，占公司总股本的 44.3381%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
187,448,336 股，占上市公司总股份的 44.3381％。通过网络投票的股东 0 人，
1
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律
师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《选举纪安康先生为公司第三届董事会非独立董事议案》
总表决情况：
同意 187,448,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所李俊律师和庞新蕾律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015
年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2016年1月7日
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