证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-001
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于2016年1月6日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年12月25日分别
以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决
议：
一、审议通过《关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议
案》
2015 年度，公司为上述各区域提供的担保情况明细如下表：
区 担保额度
被担保公司名称 审议会议名称 审议日期 担保有效期
域 （单位：万元）
嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）
2015 年 1 月 23 日至
有限公司 5,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
2016 年 1 月 22 日
（以下简称“上海嘉寓”）
华 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 2015 年 1 月 23 日至
17,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
东 （以下简称“江苏嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 2015 年 1 月 23 日至
6,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“安徽嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 2,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日 2015 年 1 月 23 日至
区 担保额度
被担保公司名称 审议会议名称 审议日期 担保有效期
域 （单位：万元）
（以下简称“徐州嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 2015 年 1 月 23 日至
10,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
华 （以下简称“山东嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
中 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 2015 年 1 月 23 日至
6,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
（以下简称“山东嘉寓”） 2016 年 1 月 22 日
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 11 月 18 日至
12,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“黑龙江嘉寓”） 2015 年 11 月 17 日
2015 年 1 月 23 日至
东 黑龙江嘉寓 13,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
2016 年 1 月 22 日
北
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 10 月 28 日到
5,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“七台河嘉寓”） 2015 年 10 月 29 日
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 11 月 3 日至
9,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“广东嘉寓”） 2015 年 11 月 2 日
2015 年 1 月 23 日至
广东嘉寓 11,000 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 23 日
华 2016 年 1 月 22 日
南 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 2014 年 10 月 8 日至
9,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“江西嘉寓”） 2015 年 10 月 7 日
嘉寓股份（新加坡）有限公司 2014 年 11 月 3 日至
2,000 2014 年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 8 日
（以下简称“新加坡嘉寓”） 2015 年 11 月 2 日
鉴于上述担保已到期或即将到期,同时公司董事会根据 2016 年度各区域其
生产经营和资金需求情况，对华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行
规划，具体担保额度及分配情况如下表：
担保额度
区域 被担保公司名称 备注
（单位：万元）
上海嘉寓 13,000
江苏嘉寓 23,000 其中 5,000 万额度用于江苏银行常州
担保额度
区域 被担保公司名称 备注
（单位：万元）
华东 分行
安徽嘉寓 5,000
徐州嘉寓 2,000
山东嘉寓 10,000
华中
湖北嘉寓 6,000
其中 8,000 万用于招商银行股份有限
黑龙江嘉寓 25,000 公司哈尔滨道外支行；10,000 万用于
东北
交通银行黑龙江省分行营业部
七台河嘉寓 5,000
广东嘉寓 20,000
华南 江西嘉寓 9,000
新加坡嘉寓 2,000
以上担保有效期均为经股东大会审议通过后 12 个月，在此额度内发生的具
体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关
担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
田新甲先生为广东嘉寓、江西嘉寓的法定代表人，与田家玉先生系父子关系，
因此在审议对华南区域子公司广东嘉寓、江西嘉寓担保时关联董事田家玉先生、
田新甲先生回避对该议案的表决，其余五名董事参与表决，表决结果为：赞成 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。审议华东、华中、东北区域担保时不存在回避表决的
情形，表决结果为：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年1月22日上午10:00，在公司会议室召开2016年第一次临时
股东大会。凡截止2016年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
