证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-01 号
四川浩物机电股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议通知于 2016 年 1 月 4
日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式
召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占
公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会
议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了
以下议案：
一、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）
部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障其生产经营
活动的有序开展，金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行
申请 5,000 万元人民币的授信额度，包括贷款额度和风险敞口额度（即银
行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实
际形成敞口的债务余额）；向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请
2,000 万元人民币的综合授信额度。
本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保
期限为一年。同时，本公司董事会授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际
的经营及资金需求，协助其办理相应的融资事项，并授权董事长签署与上
述担保相关的各项法律文件等。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议《关于设立成都分公司的议案》
为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要，进一步提高经营决策
的效率，吸引高素质人才，本公司将在成都设立分公司。成都分公司的具
体事项将最终以工商登记机关的核准为准。
本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
在不影响本公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度
的提高资金使用效率及收益水平，本公司将投资不超过 12 个月的安全性高、
流动性好的短期理财产品，投资额度不超过 10,000 万元人民币（在该额度
范围内，资金可滚动使用）。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行
理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二
级市场短期股票投资。
上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的
金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资
理财产品的相关手续。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对该议案发表了独立意见。内容详见 2016 年 1 月 8 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
