证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-001 号
包 头 北 方 创 业 股份 有 限 公 司
五届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议通知于 2015 年
12 月 26 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）会议于 2016 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事
11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事和调整董事会专门委员会委
员》的议案。
根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董
事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会
选举之日起至第五届董事会届满之日止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。(内
容详见同日临 2016-003 号公告)
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司第五届董事会延期换届》的议案。(内容详见同日临
2016-004 号公告)
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案。
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案，上述议案尚需提交
公司股东大会审议。 (内容详见同日临 2016-005 号公告)
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于修改公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司股东大
会审议。 (内容详见同日临 2016-005 号公告)
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。
提请将五届二十五次董事会议案、五届十七次监事会部分议案提交公司
2016 年第一次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项待确
定后将另行通知。会议议题如下：
（1）关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案。
根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董事会
董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举
之日起至第五届董事会届满之日止。
（2）关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。杜晓敏先生辞去监事职务，
监事会提名张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第
五届监事会届满之日止。
（3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
（4）关于修改《公司章程》的议案。
表决结果如下：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
2
独立董事意见
候选董事简历
四、报备文件
1.包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议决议
2.包头北方创业股份有限公司独立董事独立意见
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
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附件:
候选董事简历
石书宏，男，1963 年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙
古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方
创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第
五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法
律事务办公室）副部长。
上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职资格。
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