证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-002
广州航新航空科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开
前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工
代表担任的监事送出会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2016 年 1 月 7 日
在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空
科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1. 审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名王野先生、刘爱群
先生为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事李渭宁共同
组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人简历详见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制
进行投票。
2．审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
公司第三届监事会监事津贴参照第二届监事会薪酬方案执行。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月七日
附件
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
王野，男，1973 年 2 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。曾就职于厦门灿坤实业股份有限公司、海南珲科数据科技有限公司。现任
本公司人力资源部总监，2009 年 12 月至今，任本公司监事、监事会主席。
截止目前，王野先生持有本公司股份 35.0298 万股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
刘爱群，男，1971 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于湖南大学，工程师。曾就职于湖南省邵东县磷肥厂、中国进口汽车贸易有
限公司。历任本公司采购经理、生产经理；现任本公司采购部副总监。2011 年
12 月至今，任本公司监事。
截止目前，刘爱群先生持有本公司股份 35.9280 万股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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