证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-003
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议于2016年1月7日召开。作为公司独立董事，依据
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的
立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举并提名第三届董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名以下 9 人为公司第三届董事会董事候选人：
（1）提名卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李
凤瑞先生、罗罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（2）提名黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生为公司第三届董
事会独立董事候选人。
根据上述 9 名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发
现存在《公司法》第 147 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条规定的情形。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历和
实际工作情况等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有
的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对上述 9 名董事候选人的提名。
二、关于第三届董事会董事津贴的议案
公司确定的第三届董事会董事津贴，符合公司目前经营现状，有
利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有
利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的第三届董事会董事津贴。
独立董事：
张立民 黄以华 王爱虎 黄瑞旺
2016 年 1 月 7 日
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