证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-002
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日以电
子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第一次会议的通知和会议议案。会议
于 2016 年 1 月 6 日以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名,亲自出席会议
的董事 7 名。董事王保庆先生因公务原因委托董事陆斌先生代为行使表决权。董
事程章文先生因公务原因委托董事席超先生代为行使表决权。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司半数以上董事共同推举董事陆斌先生主持，审议并通过如下议案：
1、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王保庆先生为公司第三届
董事会董事长，任期三年。
2、 审议并通过《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3、 审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、 审议并通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、 审议并通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第三届
董事会各专门委员会组成如下：
(1）选举陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生为公司董事会战略
委员会委员，与公司董事长王保庆先生共同组成战略委员会，其中王保庆先生担
任召集人。
(2）选举周玫芬女士，娄贺统先生、席超先生为公司董事会审计委员会委员，
周玫芬女士担任召集人。
(3）选举席酉民先生、娄贺统先生、王保庆先生为公司董事会提名委员会委
员，席酉民担任召集人。
(4）选举娄贺统先生、席酉民先生、陆斌先生为公司董事会薪酬与考核委员
会委员，娄贺统先生担任召集人。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
7、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任陆斌先
生为公司总经理、程章文先生、席超先生、邓国川先生、姚炯先生、程学来先生、
黎娜女士为公司副总经理，高开科先生为公司总工程师、凌蕾菁女士为公司财务
总监、张涛先生为公司董事会秘书。
以上任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
8、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第三届董事会聘任
严琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015 年 1 月 7 日
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公司高级管理人员及证券事务代表简历
陆斌先生,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工
学院化工机械专业,大学本科学历。1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长,1997
年至今任苏州正和投资有限公司董事、总经理,1997 年至今任纽威数控装备(苏
州)有限公司董事,2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽
威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公
司监事、董事,2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事,2002 年至
2015 年任本公司董事、总经理。
程章文先生,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳
工业大学铸造专业,大学本科学历。1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设备
进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、
副总经理,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002 年至今任
苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、
总经理,2009 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司监事,2015 年任青岛泰兴管
路系统有限公司董事长，2002 年至 2015 年任本公司董事、副总经理。
席超先生,1958 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工
学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982 年至 1997 年就职于苏州阀
门厂,1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理,1997 年至今任纽威
数控装备(苏州)有限公司董事,2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事长、
董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今任纽威工
业材料(大丰)有限公司董事,2002 年至 2015 年任本公司董事、副总经理。
邓国川先生,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中
理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995 年至 1997 年任苏州阀门厂
工艺组长,1997 年至 2002 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采
购部经理,2002 年至 2009 年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009 年至 2015
年任本公司董事、副总经理。
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姚炯先生,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京理
工大学工业外贸专业,拥有苏州大学 MBA 学位,助理经济师。1992 年至 1997 年
就职于苏州阀门厂,1997 年至 2005 年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部
经理,2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场
部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。
程学来先生,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国
农业大学汽车专业,大学本科学历,高级工程师。1996 年至 1999 年任张家港友
恒汽车有限公司技术员,2000 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设
计工程师,2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经
理。
高开科先生,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于衡阳
工学院机械设计专业,大学本科学历,高级工程师,全国阀门标准化技术委员会委
员,全国阀门专家委员会专家委员。1992 年至 1997 年任苏州阀门厂设计工程
师,1997 年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计部经理,2003 年至
2015 年任本公司董事、总工程师。
黎娜女士,1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于邢台职
业技术学院机电一体化专业,大专学历。2002 年至 2004 年任苏州高岭电子有限
公司质量工程师,2005 年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、总
经理助理、副总经理。
凌蕾菁女士,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州
大学会计与审计专业,大学本科学历,中级会计师。1997 年至 2003 年任纽威数控
装备(苏州)有限公司财务经理,2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司监
事, 2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003 年至 2015 年历任本公司
财务经理、财务总监。
张涛先生,1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北大
学会计专业,本科学历,中级会计师,具有中国注册会计师、中国注册税务师、中
国注册资产评估师、国际注册内部审计师资格。1997 年至 2001 年就职于湖北
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福星科技股份有限公司财务部,2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董
事, 2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2002 年至 2015 年历任本公司成
本会计、财务副经理、董事会秘书。
严琳女士，1978 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000
年至今历任本公司税务会计，税务经理，证券事务代表。
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