证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-001
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议通知于2015年12月31日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2016年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决
的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金
投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
为了提高募集资金的使用效率，公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投
项目的应付款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。
公司《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资
金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2016-003号公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于更换董事会专门委员会部分委员的议案》。
由于原独立董事蔡志奇先生辞去公司独立董事职务，公司于2015年11月10
日召开2015年年度第五次临时股东大会，补举王生坤先生为公司第二届董事会独
立董事。
为了及时补充和完善公司董事会专门委员会委员组成，由王生坤先生出任原
由蔡志奇先生担任的战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
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