证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-003
华天酒店集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司独立董事晏艳阳女士于 2016 年 1 月 6 日向公司董事会递交了辞职信，
晏艳阳女士因个人原因辞去公司董事会独立董事一职，一并辞去公司董事会提名
委员会及薪酬与考核委员会委员职务。晏艳阳女士辞职后，将不在公司担任职务。
截至辞职生效日，晏艳阳女士未持有本公司股票。
根据公司《公司章程》规定，公司董事会成员为 9 人，晏艳阳女士的辞职未
导致公司董事会成员低于法定人数，也未使公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，晏艳阳女士的辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。公司将在晏
艳阳女士辞职后，及时按相关规定履行补选独立董事程序。
公司董事会藉此机会感谢晏艳阳女士于任内对本公司所作出的贡献。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 7 日
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