证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－001
南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2015 年 12 月 31 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于非公开发
行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并同意将该议案提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》，全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，
均回避对于本议案的表决，同意将该议案直接提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。
《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开南京新
联电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董
事会拟定于2016年1月22日（星期五）下午14：30 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
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