证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-002
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年1月6日下午13:30开始 ；网络投票时间为：
2016年1月5日～1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2018年1月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月5日下午15:00至
2016年1月6日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年12月15日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共7名，代表公司有表决权股份221,670,638股，占公
司有表决权股份总数的20.9323%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份221,179,000股，占公司有表决权总股份的20.8859%；参加本次股
东大会网络投票的股东3人，代表股份491,638股，占公司有表决权总股份的
0.0464%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
221,179,000 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.7782%；491,638
股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.2218%；0 股弃权，占出席会议有效表
决权总数 0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；反对 491,638 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.2218%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、《关于为珠海信环环保有限公司提供担保的议案》
221,179,000 股同意，占出席会议有效表决权总数的 99.7782%；491,638
股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.2218%；0 股弃权，占出席会议有效表
决权总数 0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；反对 491,638 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.2218%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2016年1月6日
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