证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 一六年一月
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目 录
一、 股东大会议程
二、会议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
三、附件
1、第五届董事会非独立董事成员简历
2、第五届董事会独立董事成员简历
3、第五届监事会成员简历
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
议 程
一、会议召开的方式、日期、时间
1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
2、现场会议
会议日期：2016 年 1 月 14 日(星期四)
会议时间：上午 9:00
会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 3 楼会议室
会议主持：董事长
3、网络投票
网络投票日期：2016 年 1 月 14 日(星期四)
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终 端 ）进 行 投 票 ，也
可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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本次股东大会的通知已披露于 2015 年 12 月 30 日的中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、股东代表发言、公司领导回答股东提问
四、现场投票表决
五、休会，等待网络表决结果
六、宣读本次股东大会决议
七、宣读本次股东大会法律意见书
八、大会主持人宣布会议结束
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下表：
序
更改前 更改后
号
第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由
7 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主
持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
1 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。 监事会应当包括股东代表和 1 名职工代表。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会选举产生。 表大会选举产生。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公
司股东大会，请各位股东审议。
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议案二：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
经公司董事会提名委员会审查，认为：
持有公司 37%股权的中航汽车公司推荐的张晓军先生、李国春先
生、唐海滨先生、韩文彪先生，持有公司 9.28%股权的贵航集团公司推
荐的梅瑜女士，持有公司 6.56%股权的贵阳工投公司推荐的邱红华女士，
符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事，建议
本届董事会作为提名人提名以上董事候选人由股东大会进行选举。（候
选人简历详见附件）
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事
已发表独立意见,现提交公司股东大会，请各位股东审议。
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议案三：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
经公司董事会提名委员会审查，认为：任坤先生、毛卫民先生、王晓明
先生符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司独立董
事，建议本届董事会作为提名人提名以上独立董事候选人由股东大会进
行选举。（候选人简历详见附件）
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事
已发表独立意见,现提交公司股东大会，请各位股东审议。
议案四：
关于监事会换届选举监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
经持有公司 37%股权的中航汽车公司推荐、提名周春光先生，持有公司
6.56%股权的贵阳工投公司推荐、提名王炜嘉先生，为公司第五届监事
会监事候选人。（候选人简历详见附件）
本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提交公
司股东大会，请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2015 年 12 月 29 日
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附件一：非独立董事候选人简历
张晓军：男，汉族，1958 年 10 月出生，中共党员， EMBA 硕士研究生，研
究员级高工。1994 年 9 月至 2009 年 4 月任贵航集团 144 厂工会主席、工会主席兼纪
委书记、副厂长兼纪委书记、党委书记兼副厂长；贵航集团 154 厂党委书记兼副董
事长、董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、副总经理、常务副总
经理兼飞机总工程师； 2009 年 05 月至 2010 年 09 月任汉航集团公司董事长、总经
理、党委副书记； 2010 年 9 月至 2012 年 3 月任中航通用飞机有限责任公司分党组
成员、副总经理；2012 年 4 月至 2013 年 11 月任中航通用飞机有限责任公司分党组
成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理、党委书记；2013 年 12 月至 2015
年 3 月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事
长、总经理；2015 年 3 月至今任中航工业汽车特级专务、分党组成员、副总经理兼
贵航股份公司董事长、总经理。
李国春，男，汉族，1966 年 1 月出生，黑龙江林口人，西北工业大学计算机
应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。
现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨
东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组
织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党
委书记、副董事长、副总经理。
唐海滨：男，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控
制系电气工程专业，研究员级高工；1983 年 8 月至 1999 年 6 月历任贵阳万江航空机
电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；
1999 年 6 月至 2012 年 8 月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006 年 6 月至 2013
年 12 月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012 年 9 月至今任贵航股份副总经
理。2013 年 11 月至今任贵航股份党委书记。2014 年 11 月至今兼任贵航股份橡胶
产品事业部总经理。
韩文彪，男，汉族， 1980 年 6 月出生，黑龙江绥化人，哈尔滨工业大学会
计学专业学士，美国密苏里州立大学工商管理硕士，会计师。现任中国航空汽车系
统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务
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经理、高级业务经理。
梅瑜：女，1977 年 9 月出生，汉族，中共党员，江西财经大学工商管理工商
管理硕士；美国密苏里州立大学高级工商管理专业 EMBA，注册会计师、高级会计
师。2006 年 9 月至 2011 年 2 月，任洪都航空工业集团公司财务部副部长。兼任洪
都航空股份公司监事、洪都进出口公司监事。2011 年 3 月至 2012 年 2 月，任洪都
航空工业集团财务部部长。2012 年 3 月至 2013 年 5 月，任中航通用飞机有限责任
公司财务部副部长。2013 年 5 月至今，任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。
2009 年至今，任中航工业财经专家委员会委员。2013 年 11 月 13 日至今任贵航股
份第四届监事会监事。
邱红华：女，汉族，1975 年 4 月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资
格证书，1996 年 10 月至 1999 年 4 月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999 年 5
月至 2008 年 3 月任贵州辅正律师事务所律师；2008 年 4 月至 2013 年 7 月任贵州君
跃律师事务所律师；2013 年 8 月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风
控部副部长。
附件二：独立董事候选人简历
毛卫民：男，汉族，1967 年 04 月出生，中共党员，西南政法学院法学硕士，
法学高级教授；历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工
业大学法学院教师。2012 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。
任坤：男，1978 年 9 月出生，中共党员，厦门大学财政金融专业经济学学士，
中国注册高级人力资源管理师，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工
事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大
型企业管理咨询服务。2015 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。
王晓明：男，汉族，1973 年 8 月出生，上海交通大学技术经济专业本科学士；
中国注册会计师、资产评估师；中国注册会计师协会资深会员、全国会计领军人才、
贵州省注册会计师协会注册委员会会员；1996 年 7 月至 2001 年 6 月在贵阳铝镁设
计研究院任助理工程师；2001 年 7 月至今，在天一会计师事务所有限责任公司贵州
分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任审计员、项
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目经理、高级经理、部门经理、合伙人。
附件三：监事候选人简历：
周春光，男，汉族，1963 年 2 月出生，湖南新邵人，湖南科技大学煤田地质
专业本科，中国地质大学煤、油气地质与勘探专业硕士、博士，研究员级高级政工
师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、纪检组长。曾任中航工业勘
察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空
工业集团公司纪检监察部副部长、高级专务。
王炜嘉：男，汉族，1981 年 10 月出生，南京审计学院审计学专业学士；2005
年 7 月至 2007 年 1 月任胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司审计员；2009
年 4 月至 2011 年 7 月任同益实业集团审计主管；2011 年 8 月至 2013 年 8 月任贵阳
朗玛信息技术股份有限公司内审部经理；2013 年 8 月至 2015 年 8 月任贵州大地建
设集团财务审计经理；2015 年 8 月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司内控审
计。
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