证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-007
北京光环新网科技股份有限公司
第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016
年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 6 日 14 时在北京市东城
区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2016 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人。会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选
人的议案》；
公司第二届监事会任期将于 2015 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上述规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意按照相
关法律程序进行监事会换届选举，并提名李超女士、王军辉先生为公司第三届监
事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就
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任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表
监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会。
2、审议通过《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买
权暨关联交易的议案》；
同意公司关联方共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云
创投资”）以 6,870 万元的价格收购金长华持有的北京科信盛彩置业有限公司
（以下简称“科信盛彩”）15%的股权，公司放弃优先购买权。由于云创投资系
一家由公司董事袁丁和高管杨宇航、高宏作为普通合伙人，公司控股股东北京百
汇达投资管理有限公司作为有限合伙人出资设立的有限合伙，构成公司的关联法
人，公司放弃优先购买权构成关联交易。
为避免关联方云创投资与公司产生同业竞争，云创投资与公司签署了《关于
北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，并做出了相关承诺。在云创投资
采取前述保障措施的前提下，公司监事会提请股东大会同意云创投资以 6,870
万元的价格收购标的公司 15%的股权，并且公司放弃优先购买权。
监事会全体监事认为：本次放弃优先购买权，由云创投资收购科信盛彩 15%
的股权，使公司在科信盛彩的表决权比例由 51%扩大至 66%，加强了公司对科信
盛彩的实际控制力不影响公司未来主营业务和持续经营能力，同意公司放弃优先
购买权。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于放弃北京科
信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、备查文件
1、第二届监事会 2016 年第一次会议决议；
2、股东代表监事候选人简历。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016 年 1 月 6 日
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附件：股东代表监事候选人简历
1、李超，中国国籍，女，1977 年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，
本科学历，助理工程师。2000 年 8 月至 2000 年 10 月在北京市政公司第二分公
司任测量员；2000 年 11 月至今在公司客户服务部（后改建为运营管理中心）
工作，现任公司运营管理中心总监、公司监事。
截至本公告日，李超女士持有公司 1,116,500 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、王军辉，中国国籍，男，1984 年出生，汉族，毕业于北京师范大学，
硕士学位。2008 年 10 月至 2009 年 6 月在北京法意科技有限公司担任法律编辑；
2009 年 7 月至 2010 年 8 月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2012 年 7
月至今在公司担任总裁法务助理。
截至本公告日，王军辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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