华茂股份：第六届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

安徽华茂纺织股份有限公司六届十四次董事会决议公告

证券简称：华茂股份证券代码：000850 公告编号：2016-003

安徽华茂纺织股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”、“公司”）第六届董事会第十

四次会议于 2016 年 1 月 5 日上午 9：00 时以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际

参与表决董事 9 人（其中独立董事 4 名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票

表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会的

议案》

公司董事会已审议通过了华茂股份关于发行股份并支付现金购买资产相关议案，公司定

于 2016 年 1 月 21 日召开 2016 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司第六届董事

会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过的本次交易需提交股东大会审议的相

关议案。详见《安徽华茂纺织股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二○一六年一月五日