关于对电光防爆科技股份有限公司的问询函回函
深圳证券交易所中小板公司管理部:
2015 年 12 月 29 日我公司收到贵部发出的《关于对电光防爆科
技股份有限公司的问询函》中小板问询函【2015】第 380 号文件。公
司董事会在收到问询函之后,认真阅读,仔细分析,对相关问题做如
下说明:
一、关于设立教育产业基金的原因
我国经济社会目前正处于发展转型期,教育行业也正处在快速发
展期转型期,教育行业的发展前景广阔,公司管理层经充分讨论,在
稳定和保持专用设备行业优势的基础上积极进入教育行业,决定通过
投资、兼并、收购等方式进入相关教育产业,实现公司战略提升和长
远发展。公司为充分发挥教育产业优势,保持资产的流动性和现金流
量的合理性,对于教育产业项目将积极快速推进,集中优势资源持续
投入,深入培植加快提升,为公司跨越式发展教育产业夯实基础。我
国教育类市场规模较大,且持续性增长,教育类支出占我国家庭收入
的比例较高,且占比持续提高;另外我国对于民营教育服务行业未来
的快速发展提供了有利的政策支持,包括新推出的二胎政策对教育市
场产生积极的推动。这些有利因素给公司进入教育行业提供了良好的
发展机遇。
因此,2015 年 12 月 9 日公司第二届董事会第十六次会议在审议
通过发行股份及支付现金收购资产相关议案的同时,审议通过了《关
于拟与乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立教育产
业基金的议案》。
二、设立产业基金的目的
教育市场受经济周期波动影响较小,长期看好,我国教育正处于
改革转型期,同时教育产业也能够给上市公司带来稳定现金流。公司
战略将立足主业,并逐步向教育行业战略性发展。
公司在对教育领域相关公司及学校的尽职调查过程中,发现教育
市场发展前景广阔,但发展成熟且能符合上市公司规范运作要求的标
的企业并不多,多数公司尚需一定时间的积累和沉淀,同时也需要一
定的资金投入。因此,公司拟与在教育领域拥有丰富投资和管理经验
的合伙人成立产业基金。首先,该教育产业基金可依托自己的优势和
资源为上市公司寻找具有成长潜力的标的企业,并对其进行培育、规
范等,在标的企业达到一定成熟度后再由上市公司进行收购。其次,
对于一些处于早期发展阶段的标的企业,项目失败可能性较大,如由
上市公司直接收购,易对上市公司的经营造成不良影响,通过产业基
金运作有利于消除此种风险。最后,产业基金专业的投资团队有利于
加快并购及发展速度,并可以通过外部募资解决部分资金问题。
三、我公司将严格遵守相关规定
我公司将严格遵守本所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12
号:上市公司与专业投资机构合作投资》的规定,在并购基金投资事
项筹划和实施过程中,建立有效的防范利益输送与利益冲突机制,健
全信息隔离机制,防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行
为的发生,并按照及时披露并购基金投资进展情况,保护投资者的合
法权益。
特此回函
电光防爆科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
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