辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于交易对方与上市公司及控股股东、实际控制人
关联关系的独立意见
根据上海证券交易所出具的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2015]
2075 号)的要求,我们作为公司的独立董事 ,在认真审阅辅仁药业集团实业股份
有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)有关本次交易的相关材料后,就公
司本次交易的交易对方与公司及控股股东、实际控制人的关联关系发表独立意见
如下:
1、上市公司己在预案修订中对交易对方进行了穿透披露。
2、本次交易的交易对方中,辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)
为公司控股股东;北京克瑞特投资中心(有限合伙)(以下简称“克瑞特”)在其
合伙人出资转让前与辅仁集团的关联关系如下:
序号 克瑞特合伙人名称 合伙人类型 与辅仁集团关联关系
北京环奥投资中心出资人为王静、王永勤,王
静为朱亮配偶,朱亮为辅仁集团下属企业北京远
1 北京环奥投资中心 普通合伙人 策药业有限责任公司董事长;王永勤为孟庆章配
偶,孟庆章2014 年9 月前为开封制药(集团)有
限公司董事
星香云(吴江)股权投资中
2 有限合伙人 无
心(有限合伙)
星百兴(吴江)股权投资中
3 有限合伙人 无
心(有限合伙)
4 任煜冬 有限合伙人 无
5 苏洁 有限合伙人 无
王永勤为孟庆章配偶,孟庆章2014 年9 月前为开
6 王永勤 有限合伙人
封制药(集团)有限公司董事
朱凤金为朱成功妹妹,朱成功为辅仁集团董事,
7 朱凤金 有限合伙人 上市公司董事,开封制药(集团)有限公司董事、
总经理
8 田四荣 有限合伙人 无
星香云(上海)创业投资中
9 有限合伙人 无
心(有限合伙)
10 王成杰 有限合伙人 无
11 朱颖晖 有限合伙人 无
王静为朱亮配偶,朱亮为辅仁集团下属企业北京
12 王静 有限合伙人
远策药业有限责任公司董事长
3、除上述情况外,本次交易的其他交易对方及其最终权益人与上市公司及
其董监高,与控股股东、实际控制人及其董监高之间不存在关联关系。
综上,我们认为:本次交易的交易对方中,除辅仁集团和克瑞特与上市公司
存在关联关系外,其他交易对方及其最终权益人与上市公司及其董监高,与控股
股东、实际控制人及其董监高之间不存在关联关系。
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