证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2016-001
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第十次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议（临
时）于 2016 年 1 月 5 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年
12 月 30 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表
决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人, 分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周
异助、黄新颜、孟杰、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本
次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于更换公司 2015 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案；
公司原决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度财
务报表及内部控制审计机构,后因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内部整合，
人力资源相对紧张，不能保证按期完成 2015 年年报审计工作，并于 2015 年 12
月 10 日向公司发函表示不再为我公司提供 2015 年年报及内部控制审计服务。因
此，公司按照上市公司相关规定,以招标的方式重新选聘审计机构。2015 年 12
月 25 日，公司中介机构选聘评审小组推荐，本次选聘综合评定最高分数的致同
会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所为中标人，其中标价为财务报表审计费
46 万(固定费用包干)，内部控制审计费 18 万元(固定费用包干)。根据以上评审
结果，董事会审计委员会建议公司聘请该所为 2015 年年度财务报表及内部控制
审计机构。
对议案的表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
2、审议关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知另行公告。
对议案的表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 6 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
