证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-001
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2016 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，应参会董事
七人，实际参会董事七人，符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
一、关于购买新时代信托【恒新 53 号】集合资金信托计划的
议案
为充分挖掘公司收益增长点，提高资金使用效率和资金收益
水平，同意公司以自有资金 1 亿元购买新时代信托股份有限公司
发行的“新时代信托【恒新 53 号】集合资金信托计划”，期限一
年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于购买新时代信托【恒新 28 号】集合资金信托计划的
议案
同意公司以自有资金 0.6 亿元购买新时代信托股份有限公司
发行的“新时代信托【恒新 28 号】集合资金信托计划”，期限 30
天。根据公司资金运营情况，可在到期前提出延期，具体事宜（包
括续期信托单位的数量、续期期限、续期期间预期年化收益率等），
以签署《新时代信托【恒新 28 号】集合资金信托计划续期授权书》
为准
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、授权公司经营管理层具体实施的议案
在确保资金安全和公司正常生产经营的前提下，按照公司《投
资理财管理制度》具体实施上述购买事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 4 日
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