证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-001
广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等
的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十三次会议于 2016 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2015 年 12 月 25 日以书面或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政
法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
由总经理蔡耿锡先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨智勇
先生、柳家琳先生为公司副总经理；郑永松先生为公司质量管理中心总监。任期
与第二届董事会一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮网刊登的《关于聘任公司高级管理人员公告》。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 5 日
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