证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-001
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2016 年 1 月 5 日上午 10:00 召开，会议通知于 2015 年 12 月 29 日以邮件方式送达。
经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票认购对
象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》
经本次会议审议，本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资主管部门或股份公
司后，涉及的认购主体为 119 名，不超过 200 名。
本项内容涉及关联交易，关联董事刘楠回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司非公开发行股票认购
对象穿透后涉及认购主体及认购份额的说明》（公告编号：2016-002）。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消实际控制人补充认购承
诺及调整相关协议的议案》
经本次会议审议，为实现本次重组交易，同意公司、本公司实际控制人刘楠及本次交易对
方取消公司实际控制人刘楠在本次重组中用于支付本次交易现金对价部分资金总额未能完全
募集到位时承担的差额补足承诺及义务，并根据前述事宜调整本次重组方案。
本项内容涉及关联交易，关联董事刘楠回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案还需提交股东大会审议。
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三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修改情况如下：
原章程
第六条 公司注册资本为人民币 249,971,674.00 元。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 249,971,674.00 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
249,971,674.00 股，其他种类股 0 股。
修改为
第六条 公司注册资本为人民币 252,891,674.00 元。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 252,891,674.00 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
252,891,674.00 股，其他种类股 0 股。
其他内容保持不变。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名秦正余先生为公司独立
董事候选人的议案》
鉴于原独立董事周国良先生辞职，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会提名，拟选
举秦正余先生为第三届董事会独立董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满
之日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。该独立董事候选人将报请深交所审核无异议后，
提请股东大会审议（简历详见附件）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的议案》
公司定于 2015 年 1 月 21 日(星期四)14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼
培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海佳豪船舶工程设计股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-003）。
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六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
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附件：
秦正余简历：男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士研究生，
教授级高级会计师，注册会计师。全国企业会计领军人才、上海市领军人才、中国会计学会第
七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市会计学会常务理事、上海市会计管理中心专
家、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、
上海立信会计学院客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。曾任安徽皖维高新材
料股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、上海紫
江创业投资有限公司董事长兼总经理、广东长青（集团）股份有限公司独立董事。秦正余先生
已参加上海国家会计学院举办的上海证券交易所上市公司独立董事任职资格培训教育，并已取
得独立董事资格证书。
秦正余先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持
有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性
等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条
件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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