股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-02
海南海峡航运股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会于 2016 年 1 月 5 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代
表共计 3 人，代表有表决权的股份 288,821,354 股，占公司总股本的 67.82%。其
中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 219,101,876 股，
占公司总股本的 51.45%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的
股份 69,719,478 股，占公司总股本的 16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董
事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。
表决结果为：同意 288,821,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,287,475 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本
次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月六日
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