证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-001
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015
年12月31日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年1月5日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长杨合岭先
生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补
即期回报的措施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的
承诺》
全体8名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，
同意将其直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
承诺事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施的公告》。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 01 月 21 日（星期四）召开“2016 年第一次临时股东大会”，审议
上述第一、二项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南森源电气股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
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