证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-002
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2015 年 12 月 25 日通过通讯方式向各位监事发出，会议于 2016 年 1 月 5 日
15:30 分以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合
《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过通讯表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立控股子公
司的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年一月五日
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