证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-001
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2016年1月5日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月25日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法
定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立控股子公司的
公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月五日
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