万达电影院线股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-002 号
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第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2016 年 1 月 5 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件及书面
形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举张霖先生担任公司第四届董事会董事长，任期 3 年，与本届董事会
相同，简历见附件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事专门委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 张霖 张霖、曾茂军、赵晓
薪酬与考核委员会 赵晓 赵晓、何德明、曾茂军
审计委员会 何德明 何德明、赵晓、王会武
提名委员会 赵晓 赵晓、何德明、叶宁
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期 3 年，与本届董事会相同，简历见附
件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任阙文雄先生担任公司常务副总裁，聘任许承宁先生担任公司副总裁
兼财务负责人，聘任卜义飞先生、包文先生、曾光先生担任公司副总裁，任期 3
年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王会武先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期 3 年，与本届董事会
相同，简历见附件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期 3 年，与本届董事会相同，简
历见附件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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董事会
2016 年 1 月 6 日
万达电影院线股份有限公司
附件：
一、董事长简历
张霖先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，会计学学士学
位，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税
务师协会非执业会员，现任公司董事长，文化产业集团总裁。自 1997 年起，历
任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000 年 3
月加入万达集团，历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成
都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、
文化产业集团执行总裁。
二、总裁简历
曾茂军先生，1971 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，工商管理硕
士学位，工程师，现任公司董事、总裁。1994 年起历任北京航空材料研究院工
程师，北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长，恒宝股份有限公司助
理总裁，2006 年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店
建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达院线常务副总经
理。
三、高级管理人员简历
阙文雄先生，1969 年出生，中国国籍，1991 年毕业于广东工业大学，获得
学士学位；现任公司常务副总裁。1991 年-1999 年任广东省肇庆市俏佳人织业有
限公司总经理助理，1999 年-2003 年任深圳市昌大昌超市有限公司总经理职务，
2003 年-2015 年任沃尔玛中国投资有限公司高级营运总监职务。
许承宁先生，1968 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨建筑工程学院，管理
学学士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人。1994 年起历任大连新型
企业集团财务部长，董事长助理，2002 年加入万达集团，历任万达集团项目公
司副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业地产财务部副总经理。
卜义飞先生，1969 年出生，中国国籍，毕业于大连海事大学，法学硕士学
位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991 年起，历任大连华能-小野田水
泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001 年加入万达集
团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。
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包文先生，1968 年出生，中国国籍，1991 年毕业于四川大学，获工学学士
学位，现任公司副总裁分管公司项目建设中心。1991-1995 年任北京有色冶金设
计研究总院工程师，1996-2007 年任中国国际信托投资有限公司兴业海南公司副
总经理，2008 年加入万达集团，历任万达酒店建设公司北京万达铂尔曼、青岛
万达艾美等酒店项目部副总经理。
曾光先生，1970 年出生，中国国籍，1992 年毕业于国际关系学院，获经济
学学士学位，现任公司副总经理兼发展部总经理。1992 年-2000 年任麦当劳中国
发展公司发展经理，2000 年-2006 年任 7-Eleven 南中国区副总经理，2006 年-2010
年任 7-Eleven 南中国区副总经理 2006 年-2010 年任中油 BP 石油有限公司资产总
监，2011 年-2015 年任快乐蜂餐饮管理有限公司餐厅发展执行总监。
四、董事会秘书简历
王会武先生，1969 年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕
士学位，高级会计师，现任公司副总裁、董事、董事会秘书。1994 年获得中国
注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有
限公司投资银行部区域投行负责人。2004 年加入万达集团，历任万达集团投资
部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。
五、证券事务代表简历
彭涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国人民大学金融学硕士；现任公司
证券事务代表。1996 年-2006 年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006 年
-2011 年任金融街控股董事会办公室三会及融资经理，2011 年至今任万达院线证
券事务代表。
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