证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-001
崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 12 月 24 日以专人及传真、电话或电子
邮件的形式送达，于 2016 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。应出席本次会议的董事共 11 名，实际参与表决董事 11 名，其中徐波、王平、
骆祖望、潘峰和许正 5 名董事参与通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰主持，公
司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召
开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟使用不超过 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其
中 6,000 万元用于暂时补充公司流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司募集资
金专户中 10,000 万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司流动资金。公
司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了相关意见。具体内容详见 2016
年 1 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的
公告》（公告编号：2016-003）。
1
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司决定于 2016 年 1 月 22 日（周五）14:30 召开 2016 年第一次临时股东大
会，具体内容详见 2016 年 1 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 6 日
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