股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-002
聚龙股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下简称
“本次会议”）于2015年12月31日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，会议由公司董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2015年12月
21日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易
的议案》
由于业务开展需要，辽宁集佳节能墙体装备有限公司拟委托聚龙股份有限公
司承揽智能连续浇注设备的生产和生产线的改造，合同总价款为 4,030,027.22
元。《聚龙股份有限公司关联交易公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
关联董事柳长庆、柳永诠先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述
事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一六年一月五日
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