证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料
二○一六年一月
1
股东大会文件目录
1、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》…3
2、《关于补选张伟为董事候选人的议案》…………………… 4
3、《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》………………… 6
4、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》………………… 8
5、《关于补选张海成为监事候选人的议案》…………………10
2
渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会
附件一
关于对香港渤海国际轮渡有限公司
贷款提供担保的议案
各位股东：
经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤
海国际轮渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际
轮渡有限公司向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000
万美元的银行贷款。
鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司
出资占比为 51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际
轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险，
由烟台港集团有限公司按照贷款额 39%的比例承担担保责任，
向公司提供担保；洪承斗按照 10%的比例承担担保责任，将其
持有的香港渤海国际轮渡有限公司 10%的股权抵押给渤海轮
渡股份有限公司。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016年1月11日
3
渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会
附件二
关于补选张伟为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以
上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名
张伟先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人
的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存
在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任
公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016 年 1 月 11 日
4
张伟同志简历
张伟，男，汉族，1969 年 4 月出生(45 岁)，山东诸城人，
文化程度中央党校研究生，1991 年 7 月参加工作，1998 年 7
月入党，现任投资公司党委书记、副总经理。
简历：
1987.09—1991.07 山东经济学院财政金融系财政专业
学习
1991.07—1993.12 山东省济青公路工程建设指挥部办
公室财务科科员
1993.12—1996.12 济青高速公路管理局经营财务处科
员
1996.12—2000.07 济青高速公路管理局经营财务处副
主任科员
2000.07—2006.12 山东基建股份有限公司计划财务部
经理（其间：2003.09—2006.07，中共中央党校经济管理专业
学习，获中央党校研究生学历）
2006.12—2013.04 山东高速股份有限公司总会计师
2008.07—2013.04 山东高速股份有限公司党委委员
2012.04—2013.04 山东高速股份有限公司董事
2013.04 至今 山东高速投资控股公司党委书记、副
总经理
5
渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会
附件三
关于补选陈继壮为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事刘建君先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省
大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名陈继壮
先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为陈继壮先生董事候选
人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不
存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担
任公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016 年 1 月 11 日
6
陈继壮同志简历
陈继壮，男，1958 年 12 月出生，辽宁人，汉族，党员，
研究生学历，1985 年 8 月参加工作。
曾任工作：
1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长
1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总
经理
1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长
1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长
1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司
经理
2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经
理
2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长
2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书
记
现任工作
2015．12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、
董事长
7
渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会
附件四
关于补选孙厚昌为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事许兆滨先生已辞去了第三届董事会董事职务，
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省
大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名孙厚昌
先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为孙厚昌先生董事候选
人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不
存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担
任公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016 年 1 月 11 日
8
孙厚昌同志简历
孙厚昌，男， 1960 年 7 月 2 日生于，汉族，党员，工程
师，大学学历，1981 年 8 月参加工作。
曾任工作：
1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人
1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书
1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习
1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室
编辑
1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港
港务公司综合管理科科长
1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港
港务公司副经理
2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港
港务公司经理兼党总支书记
现任工作：
2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理
9
渤海轮渡 2016 年第一次临时股东大会
附件五
关于补选张海成为监事候选人的议案
各位股东:
鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根
据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大
连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人。
监事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016 年 1 月 11 日
10
张海成同志简历
张海成，男， 1972 年 4 月 18 日生于阜新市彰武县，汉
族，党员，高级会计师，本科学历，1994 年 7 月参加工作。
曾任工作：
1994.07-1996.12 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼
车间核算员
1996.12-1998.08 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车
间核算员
1998.08-2001.04 辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北
京销售部会计
2001.04-2008.01 辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账
报表会计
2008.01-2010.10 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处
长 2010.10-2011.04 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副
处长主持工作
2011.04 至今 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长
现任工作：
2011.04- 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长
11
首页
微信公众号
证券之星APP
