股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-001
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十
三次会议于2016年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董
事8名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生，独立董事刘伦善先生、许敬东先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因经营发展需要，董事会拟设两名副董事长，根据《上市公司章程指引》
等相关规定，现拟对公司章程进行相应修订，具体内容为：
（1）原公司章程第六十六条为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长
主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。
召开股东大会时, 会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会
无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会
可推举一人担任会议主持人, 继续开会。
修订后公司章程第六十六条为:
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。
召开股东大会时, 会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会
无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会
可推举一人担任会议主持人, 继续开会。
（2）原公司章程第一百一十一条为：
董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
修订后公司章程第一百一十一条为:
董事会设董事长 1 人, 副董事长 2 人, 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
（3）原公司章程第一百一十三条为：
董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修订后公司章程第一百一十三条为:
董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的, 由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相
关事项。
修改后的《公司章程（2016 年 1 月）》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任董事周伟任职董事会战略委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》等法律、法规
和规定，公司董事会决定聘任董事周伟先生担任公司第三届董事会战略委员会委
员，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事
会其他董事的董事会专门委员会职务不变。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
附件：
非独立董事候选人简历
吴佳梁先生，中国国籍，1962年3月出生，毕业于国防科技大学精密机械制
造专业，哈尔滨工业大学机械制造工艺与自动化硕士，高级工程师，历任三一集
团有限公司副总裁，三一重型装备有限公司总经理，三一电气有限责任公司总经
理，三一重型能源装备有限公司副董事长，三一重装国际控股有限公司总经理、
董事长等职，现任沈阳恒久安泰科技发展有限公司董事长。
吴佳梁先生未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历
许敬东先生，中国国籍，1972 年 3 月生，硕士学历，中国律师执业资格、
证券从业律师资格。现任上海汇衡律师事务所合伙人。
许敬东先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监
会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事的
条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
总经理简历
李宝瑞先生，中国国籍，1968 年 10 月生，毕业于长春光学精密机械学院国
际贸易专业，美国阿拉巴马州立大学工商管理硕士。历任山西三一电气新能源股
份有限公司总经理，三一电气有限责任公司营销公司总经理，三一重型能源装备
有限公司副总经理等职。
李宝瑞先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、董事、监事、其他高管
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形，未发现有《公司法》第 147 条规定的不适合任职的情况。
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