证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-003
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议（以下简称“本次临时董事会”）于 2016 年 1 月 4 日以现场结合通
讯表决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中： 名董事以通讯表决方式出席）。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次临时董事会已于 2015 年 12 月 30 日
提前 5 天书面通知各位董事。本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海
广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举侯松容先生为董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选副董事长的议案》。
补选赵淑文女士为副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更董事会战略委员会召集人的议案》。
由侯松容先生担任董事会战略委员会召集人，任期至本届董事会任期届满时
为止。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任总裁的议案》。
聘任侯松容先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满时为止。（简历附
后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
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附：侯松容先生简历
侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司总裁、
董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。
曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家
俱乐部执行理事等职。2015 年 12 月 16 日起，任上海广电电气（集团）股份有
限公司董事。
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