证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2016-001
江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议通知于 2015 年 12 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 1 月 4
日下午在公司会议室召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议由董
事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于江苏鹿港科技股份有限公司为浙江天意影视有限公司提供
担保的议案》
根据公司控股子公司浙江天意影视有限公司的发展需要，及对以往浙江天意
影视有限公司实际资金需求量的分析，公司为浙江天意影视有限公司担保：
为浙江天意影视有限公司不超过人民币 5,000 万元的银行信用额度申请提
供连带责任保证担保（其中占股 49%的新余上善若水资产管理有限公司承诺为上
述担保提供同比例担保）。
以上担保总额不超过人民币 5,000 万元，占公司 2015 年 9 月份未经审计净
资产的 3.23%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于免去倪雪峰副总经理职务的议案》
公司副总经理倪雪峰因工作变动原因，免去其担任的副总经理职务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 4 日
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