证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2016-001
上海三毛企业(集团）股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600689 上海三毛 2016/1/7 －
B股 900922 三毛 B 股 2016/1/12 2016/1/7
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《上市公司股东大会规则》的规定，“召集人应当在年度股东大
会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召
开 15 日前以公告方式通知各股东。”，鉴于公司指定报刊披露日与股
东大会召开日间隔未满 15 天，现将原临时股东大会召开日 2016 年 1
月 18 日，更正为 2016 年 1 月 19 日召开。相应网络投票日期也更正
为 2016 年 1 月 19 日。原授权委托书内容更正为本次公告附件内容。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 4 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 1 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 5 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 19 日
至 2016 年 1 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √ √
2 关于增补第八届董事会董事候选人的议案 √ √
特此公告。
上海三毛企业(集团）股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
附件：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
1 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2 关于增补第八届董事会董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
