证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-002
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 1 月 4 日下
午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为 6 名，实到 6 名。会议由刘益林先
生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》
（一）本次交易方案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）本次交易对方
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）本次交易标的
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）资金来源
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）估值及定价方式
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）交易标的交割、损益归属及违约责任
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）决议的有效期
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于与部分交易对方签署附生效条件的<股份买卖协议>的议
案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的
合理性及所采用估值方法可靠性的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报
告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于昂立国际投资有限公司增资的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司回购股份用于员工激励的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一六年一月五日
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