凯撒股份：第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份公告编号：2016-001

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议于 2016 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 31 日以电

子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，

会议应出席的董事 9 人,9 名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨

论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于为全资子公司追加担保额度的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司追加担保

额度的公告》（公告编号：2016-002）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2016 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-003）。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日