股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-01
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2015 年 12 月 28 日公司董事会以电子邮件方式发出召开
董事会通知。
2.本次董事会于 2016 年 1 月 4 日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
4.本次董事会由关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化
公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企
业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行债务融资工具，具体发行方案如下：
1.发行规模和用途：发行不超过 20 亿元人民币的超短期融
资券，可视公司实际资金安排一次或分次发行，募集资金用于置
1
换银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企
业生产经营活动。
2.发行期限：不超过 270 天。
3.发行利率：根据发行当期市场利率，按簿记建档结果确定。
4.授权事宜
为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，公司
董事会提请公司股东大会授权公司财务总监全权办理与本次发
行有关的一切事项，包括但不限于：
(1)根据公司需要和市场条件决定发行超短期融资券的具体
条款、条件及其他一切相关事宜；
(2)确定超短期融资券的注册额度、发行期数、发行时机、
发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；
(3)决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递
交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及
进行有关的信息披露。
本事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场
交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时
披露发行情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二)审议通过《关于召开 2016 年度第 1 次临时股东大会的
议案》
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
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