沈阳机床:第七届董事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-01-05 13:31:47
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股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2016-01

沈阳机床股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2015 年 12 月 28 日公司董事会以电子邮件方式发出召开

董事会通知。

2.本次董事会于 2016 年 1 月 4 日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人。

4.本次董事会由关锡友先生主持。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化

公司债务结构,降低资金成本,根据《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具管理办法》的规定,公司拟向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行债务融资工具,具体发行方案如下:

1.发行规模和用途:发行不超过 20 亿元人民币的超短期融

资券,可视公司实际资金安排一次或分次发行,募集资金用于置

1

换银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企

业生产经营活动。

2.发行期限:不超过 270 天。

3.发行利率:根据发行当期市场利率,按簿记建档结果确定。

4.授权事宜

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作,公司

董事会提请公司股东大会授权公司财务总监全权办理与本次发

行有关的一切事项,包括但不限于:

(1)根据公司需要和市场条件决定发行超短期融资券的具体

条款、条件及其他一切相关事宜;

(2)确定超短期融资券的注册额度、发行期数、发行时机、

发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等;

(3)决定聘请有关中介机构,制作、签署、修改、呈报、递

交所有必要的申报备案文件及材料,办理所有必要的手续,以及

进行有关的信息披露。

本事项需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场

交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时

披露发行情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(二)审议通过《关于召开 2016 年度第 1 次临时股东大会的

议案》

2

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日

3

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