股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2016-004
北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股
票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015年10月30日（周五）开市起停牌，并
于2015年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》。经确认，该重大事项（拟以发
行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14
日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。在公司股票停牌
期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五
个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2016年1月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资
产重组事项的相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买孙在宏、吴长
彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、江苏人才创新创业投
资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）合计持有的南京
国图信息产业股份有限公司（以下简称“南京国图”）100%股权，本次交易完成后，
公司将持有南京国图100%的股权，南京国图成为公司的全资子公司。
同时，公司拟向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件1
号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产管理计划、谛都融成基金
投资（三明）有限公司等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金
不超过46,800万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的
相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在
涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
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本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能
否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一六年一月一日
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