证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-002
大连冷冻机股份有限公司
六届二十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2015 年 12 月 28 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 1 月 4 日以现场表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司第七届董事会董事候选人的报告。
提名纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏 6 人为公
司第七届董事会非独立董事候选人，提名戴大双、刘继伟（会计专业
人士）、王岩 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会董事候
选人。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。独立董事
候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2016 年第
一次临时股东大会审批。
公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人
均可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，向
该所反馈意见。
2、关于公司 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的
报告。
根据公司财务管理部初步统计，公司 2015 年度日常关联交易实
际金额为 65,553 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金
额为 36,356 万元，向关联人销售配套零部件实际金额为 29,197 万元。
公司 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计总金额 17,553 万
元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额
15,356 万元，向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额 2,197
万元。
公司独立董事于 2015 年 12 月 28 日对此项议案予以了事前认可，
同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进
行了回避。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的有关事项。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日
附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
（1）纪志坚，男，1967 年生，大连理工大学毕业，管理学博士。
1992 年 7 月—1996 年 7 月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事
兼副总经理。1996 年 7 月—2003 年 5 月，任大连三洋饮食设备有限
公司董事兼总经理。2003 年 5 月起至今，先后任大连三洋冷链有限
公司总经理、董事长。2014 年 2 月 14 日起，任大连冰山集团有限公
司董事兼总裁。2014 年 3 月起，任本公司董事长。持有本公司股份
942,300 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，非失信被执行人。
（2）刘凯，男，1974 年生，西安交通大学机械设计及制造专业
毕业，大连理工大学工商管理硕士学位。2006 年，任本公司机械加
工事业部部长。2009 年，任本公司生产管理部部长。2011 年，任本
公司总经理助理，兼生产管理部部长。2013 年 2 月至今，任本公司
董事、总经理。持有本公司股份 659,600 股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（3）徐郡饶，女，1963 年生，工商管理硕士学位，高级会计师。
1998 年—2001 年，任本公司财务部部长。2001 年—2004 年 6 月，任
本公司副总会计师兼财务部部长。2004 年 6 月—2013 年 2 月，任本
公司财务总监兼财务部部长。2003 年 5 月起当选本公司董事，并连
选连任至 2013 年 2 月。2009 年 5 月—2013 年 2 月，兼任本公司董事
会秘书。2013 年 1 月起任大连冰山集团有限公司副总会计师、副总
裁兼总会计师。2014 年 3 月起任本公司董事。持有本公司股份 663,500
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人。
（4）丁杰，男，1963 年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专
业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002 年至今，任
武汉新世界制冷工业有限公司总经理。持有本公司股份 150,000 股，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信
被执行人。
（5）工藤伸，男，1963 年生，日本创价大学毕业。2012 年 10
月-2015 年 4 月任松下电器产业株式会社监察部参事，2015 年 5 月任
监察部课长，2015 年 11 月起任松下电器（中国）、松下电器 AP（中
国）总会计师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（6）木嶋忠敏，男，1958 年生，大阪府立大学毕业。现任松下
电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化住宅设备社公司战
略本部经营企划中心中国总括。历任该公司电化住宅设备社吸尘器
事业部商品企划副参事；该公司电化住宅设备社生态清洁生活事业
部商品企划组组长；该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当；杭
州松下家用电器有限公司总经理；松下电器（中国）有限公司电化住
宅设备机器社总经理。2014 年 3 月起任本公司董事。未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。非
失信被执行人。
附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人简历
（1）戴大双，女，1951 年生，教授，国际项目管理评估师，中
国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经
济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，
大连理工大学项目管理研究中心主任，大连热电股份有限公司独立董
事，营口港务股份有限公司独立董事，自 2015 年 2 月起任本公司独
立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，非失信被执行人。
（2）刘继伟，男，1961 年生，管理学博士，会计学教授，注册
会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、
财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教
授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董
事，自 2015 年 2 月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
（3）王岩，女，1963 年生，法学教授。2006 年以来历任东北财
经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学
研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授、
大连国际独立董事，自 2015 年 5 月起任本公司独立董事。与本公司、
本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信
被执行人。
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