证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2016-01
獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议,于
2015 年 12 月 30 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于 2016
年 1 月 4 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董
事 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚
刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的
议案》。
根据公司运营发展需要,公司决定:
撤销行政中心、管控中心,设立企业管控中心,承接原行政中心、管控中心相应职
能。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
根据公司业务发展需要,经总裁提名,董事会决定:
聘任邹建为休闲渔业业务群执行总裁;
聘任唐艳为冷链物流业务群执行总裁;
聘任勾荣为海外贸易业务群执行总裁,兼任首席财务官;
聘任孙颖士为总裁顾问,不再担任休闲渔业业务群执行总裁;
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聘任尤君为总裁顾问,不再担任冷链物流业务群执行总裁。
附件:高级管理人员个人简历
1 、 邹 建 , 男 , 1971 年 生 , 本 科 学 历 。 2009.01-2011.10 , 任 公 司 财 务 总 监 ;
2011.10-2012.12,任公司高级会计师;2012.12 至今,任公司总裁助理。
邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系,最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有本公司
股票 89,500 股。
2、唐艳,女,1965 年生,大专学历。曾任大连通远食品有限公司副总经理;
2008.08-2012.03,任本公司加工事业二部总经理助理;2012.03-2013.05,任加工事业二
部副总经理;2013.05-2014.04,任加工事业二部总经理;2014.05-至今,任大连獐子岛
通远食品有限公司总经理。
唐艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系,最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公
司股票。
3、勾荣,女,1972 年生,本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、
技术部经理、集团与行业解决方案业务总监、副总经理;2011.10-2014.04,任公司财务
与运营中心总监;2014.04-2014.05,任公司财务与运营中心总监、信息中心总监;
2014.5-2014.6,任公司首席财务官、财务与运营中心总监;2014.06 至今,任公司首席
财务官。
勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系,最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有本公司
股票 89,500 股。
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4、孙颖士,男,1957 年生,研究生学历,北京大学光华管理学院 EDP,高级工程
师。曾担任中国渔业协会副会长、中国海事仲裁委员会委员、农业部海事调查处理专家
组专家。曾任公司独立董事、中国渔业互保协会常务副理事长、秘书长、华农财产保险
股份有限公司监事会副主席、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会副会长、《中
国渔业经济》编委会编委、辽宁渔港监督局局长。2007.04-2011.03,任公司独立董事;
2011.03-2012.12,任公司副总裁;2012.12 至今,任公司休闲渔业业务群执行总裁。
孙颖士先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制
人之间不存在关联关系,最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有本公
司股票 89,500 股。
5、尤君,女,1961 年生,本科学历。2007.05-2012.07,大连毅都集发冷藏物流有
限公司总经理;2012.07-2012.12,任公司中央冷藏物流公司总经理;2012.12 至今,任
公司冷链物流业务群执行总裁。
尤君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系,最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有本公司
股票 92,500 股。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 4 日
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