证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-057
南京港股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立
董事陈传明先生的书面辞职报告。陈传明先生因个人原因申请辞去公
司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
辞职后，陈传明先生将不在公司担任任何职务。
鉴于陈传明先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的
三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等有关规定,陈传明先生的辞职报告在公司
股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈传明先生将依
据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相
关专门委员会委员的职责。
陈传明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为
提高董事会决策的科学性，保护广大投资者的合法权益，促进公司规
范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈传
明先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!
南京港股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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