股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-084
广东韶能集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公
司独立董事陈明先生、龚艳萍女士的书面辞职信。根据教育部发
布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的
通知》（教人司[2015]418 号），陈明先生、龚艳萍女士申请辞去
公司独立董事职务。陈明先生、龚艳萍女士辞职后将不再担任公
司任何职务。
鉴于陈明先生、龚艳萍女士辞去公司独立董事职务将导致公
司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈明先
生、龚艳萍女士的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事填补
其缺额后生效。公司董事会将根据相关法律法规和《公司章程》
的规定尽快增补具有独立董事任职资格的候选人，并提交股东大
会审议。在此之前，陈明先生、龚艳萍女士将按照有关法律法规
的规定继续履行独立董事职责。
陈明先生、龚艳萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈
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明先生、龚艳萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 31 日
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