证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-78
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2015年12月
31日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月28日以电子邮件的方式发
出。出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、杨雄、胡智、臧家
顺共计6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议
如下：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司
申请贷款并提供担保》的议案。
同意公司全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向哈
尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请贷款，额度为
1.8 亿元人民币，期限 3 年，综合成本 6.8%/年。公司控股子公司北京荣丰房地
产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目 29 套房产提供
抵押担保。
本议案需经公司2016年第一次临时股东大会表决。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名郑进华先生
为第八届董事会董事》的议案。
同意提名郑进华先生为公司第八届董事会董事（郑进华先生简历附后）。
本议案需经公司2016年第一次临时股东大会表决。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一
次临时股东大会的议案》
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
郑进华先生简历
郑进华：男，1971 年 11 月出生，1993 年毕业于昆明理工大学，在职
研究生学历，注册会计师，现任荣丰控股集团股份有限公司财务总监。曾任中和
正信会计师事务所项目经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有
限公司副总经理，福建实达集团股份有限公司董事兼财务总监，北京爱因生教育
投资集团财务总经理。
除上述披外，郑进华先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交所惩戒。
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