股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-002
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 1 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2016/1/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津液压机械（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或
者合计持有 60.50%股份的股东天津液压机械（集团）有限公司，在
2015 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举独立董事的议案》，详见同日披露的《董事会六届八
次会议决议公告》，公告编号：2016-001。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 25 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 1 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 11 日
至 2016 年 1 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于延长公司非公开发行股票股东大会
1 √
决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权公司董事会
2 全权办理非公开发行股票具体事宜有效 √
期的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案 √
4 关于选举独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届二次、六届七次、六
届八次会议审议通过，详见公司 2015 年 4 月 25 日、2015 年 12 月 25
日、2016 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津百利机械装备集团有限公司、
天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2016 年 1 月 4 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2016 年 1 月
11 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于延长公司非公开发行股票股
1
东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权公司
2 董事会全权办理非公开发行股票
具体事宜有效期的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4 关于选举独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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